投資關係

公司組織架構

董事長及執行長學經歷簡介

 

董事

董事

  • 杜绣珍
  • 元新投資股份有限公司
  • 劉湧昌
  • 劉金標
  • 羅祥安
  • 楊懷卿
  • 邱大鵬
  • 邱大維
  •  

獨立董事

  • 吳崇儀
  • 陳宏守
  • 羅瑞霖


董事會及薪酬委員會 股權結構

 

內部稽核

巨大公司內部稽核為獨立單位, 直接隸屬董事會;並直接向董事長及監察人報告,稽核主管列席每次董事會報告。 對集團及各子公司之各項內部控制制度,進行獨立客觀之調查與評估,適時提供改進建議,以確保內部控制得以持續有效實施,並協助管理階層確實履行其責任,以達成管理之目標。 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,內部稽核人員將其稽核發現據實揭露於稽核報告並定期追蹤其改善情形,報告董事會。

績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法,以資遵循。

詳請參閱:董事會績效評估辦法  董事會績效評估

 

CSR事務局運作情形

  巨大公司於104年9月21日成立企業社會責任事務局(財務群兼職),藉由跨部門專案小組來運作與利害關係人的溝通,由個別管道定期與不定期收集其關切議題,經評估分析後,將重要議題納入計劃與日常運作中。11月6日經董事會通過公司治理相關守則;並採用外部顧問建議提升整體企業社會責任績效。

 

企業誠信經營執行情形

   巨大公司已設置隸屬董事會之推動企業誠信經營兼職單位(全球人資中心),並由該兼職單位每年定期向董事會報告其執行情形。為防止利益衝突政策,提供適當陳述管道,本公司已分別於2015年與2017年訂定 ” 巨大機械工業股份有限公司誠信經營守則 ”與” 巨大集團員工誠信行為指導方針 "。另為落實誠信在月會由高階主管宣達巨大價值觀"誠信·夥伴·熱情·挑戰"與誠信對企業的重要性,也將價值觀呈現於全球制服上